El blanqueo de dinero

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El blanqueo de dinero
És triste para mí hablar de la corrupción, pero necesitamos saber cómo funciona esto. A mi creación, o que la educación es el robo de otro nombre. Mi creación, es decir, la educación debe ser como muchos otros, que el nombre es todo, ser pobre o rico, no importa la clase, lo que importa es el carácter, la vergüenza. Mi madre dice nostálgico: es pobre, pero tiene un nombre para asegurar, es pobre, pero caminar con la cabeza alta. Sin embargo, el robo, o mejor, el blanqueo de dinero, siempre se trabaja con personas, como ocurrió en octubre de 2005, con el Sr. Tom DeLay de América fue acusado de lavado de dinero, lo que obligó a dimitir de la oficina del alcalde. El blanqueo de capitales es una grave acusación.

En dos mil y un promotores estadounidenses gestionados a 900 condenas, con penas, en promedio, seis años de prisión. Ahora, en Brasil, sólo en dos mil cinco, la policía federal abrió investigaciones contra los agentes de policía sospechosos de blanqueo de capitales. El crecimiento de los mercados financieros mundiales de lavado de dinero hace más fácil que nunca, para los países con leyes de secreto bancario están directamente relacionados con los países cuyas leyes exigen que la declaración, por lo que es posible depositar dinero en forma anónima un país sucio y, a continuación, transferirlos a ser utilizado en otro país.

El blanqueo de dinero que ocurre en casi todos los países del mundo, es un simple régimen implica la transferencia de dinero entre los distintos países para ocultar su origen. El blanqueo de dinero, es simple, se obtiene el dinero que fluye fuera de "El origen" es la opinión de que la "Fuente B". En la práctica, los delincuentes están tratando de ocultar el origen del dinero proveniente de actividades ilegales, a comparecer a provenir de fuentes legales. En caso contrario, no puede usar el dinero, ya que estaría vinculada a actividades delictivas y la policía bloquearla. Los delincuentes que hacen más el blanqueo de dinero son los traficantes de drogas, estelionatários, políticos corruptos, funcionarios gubernamentales, miembros de pandillas, terroristas y golpistas. Traficantes necesidad de una buena porque los sistemas de blanqueo que tratan principalmente con efectivo. El dinero llama la atención no sólo la policía sino que también es pasado.

El proceso básico de blanqueo de dinero tiene tres etapas:

1 - Poner el criminal que pone el dinero sucio en una institución financiera legítima en la forma de pago. Este es el más arriesgado del proceso de lavado, porque un montón de dinero llama la atención, y los bancos están obligados a notificar las transacciones de alto valor. Tantos pequeños depósitos no son para aumentar la sospecha.

2 - cegadora: es el envío de dinero a través de diversas operaciones para cambiar el formato 0 y hacer la traza. El ciego se puede hacer con una serie de transferencias de un banco a otro, con las transferencias electrónicas de otras cuentas de diferentes personas en diferentes países, la celebración de los depósitos y retiros con el fin de alertar al equilibrio de las cuentas, el cambio de dinero y compra de artículos caros como casas, automóviles, barcos, diamantes, etc. todo esto para cambiar la forma de dinero. Este es el más complejo sistema de blanqueo, y esto es lo más difícil de rastrear el origen del dinero sucio.

Integración de 3-A: Saber que en esta etapa el dinero es de nuevo al sistema económico en una legítima, por un dictamen jurídico de la transacción. "Esto puede hacerse a través de una transferencia bancaria a la cuenta, y una empresa local en la que el criminal" inversión "a cambio de participación en los beneficios, como la venta de un yate de compra durante los ciegos, o la compra de un destornillador por valor de 5 millones de dólares de una empresa en que el autor sea el propietario. Después de todo lo que el delincuente puede utilizar el dinero sin ser capturados en flagrancia. Sabemos que es muy difícil para la captura de los criminales en esta etapa de interacción, si no hay documentación de las etapas anteriores.

El blanqueo de capitales es un paso crucial en el éxito de estas actividades terroristas y el tráfico de drogas, por no hablar de los crímenes de cuello blanco, hay varias organizaciones que intentan dar el problema. Ya en los Estados Unidos, el departamento de justicia, y el Departamento de Estado y el FBI, la agencia federal de los ingresos y la lucha contra las drogas "DEA" tienen divisiones de investigación de blanqueo de capitales y las estructuras financieras que apoyan esta práctica. En Brasil, el Ministerio de Justicia condena el departamento para la recuperación de activos y jurídicos y la cooperación internacional que agrupa a cerca de 50 agencias federales, estatales y locales para virar a una política común para luchar contra la trata. Brasil tiene acuerdos bilaterales entre distintos países como, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, Francia, Italia, Turquía, Corea del Sur y Portugal. Como el sistema financiero mundial que tienen un papel muy importante en la mayoría de los sistemas de lavado de alta, la comunidad internacional es la lucha contra el blanqueo de dinero y diversas maneras, como un grupo de tareas de acción financiera, para el blanqueo de dinero "GAFI" , que en 2005 tenía 33 miembros, incluidos los Estados y organizaciones. Las Naciones Unidas y el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional también tiene divisiones contra el blanqueo de capitales.

Con el método de blanqueo de capitales en 1996, el economista Franklin Jurado, formado en Harvard, fue detenido por la limpieza de 36 millones de dólares alrededor de $ 86 millones para el traficante colombiano José Santacruz. Las personas con gran cantidad de dinero negro a los profesionales contratados para manejar el proceso de lavado. Es un proceso complejo por la necesidad, la idea era hacer imposible que las autoridades de rastrear el dinero sucio durante su limpieza. Hay muchas técnicas para el lavado de dinero, las autoridades saben, y muchos otros que son desconocidos.

Una de las técnicas es el cambio del mercado negro colombiano de este sistema, la DEA es la mayor instalación de lavado y las drogas en el hemisferio oeste. Esto surgió en la década de los 90. Un oficial colombiano, que se reunió con el Departamento del Tesoro de EU para discutir el problema de los productos norteamericanos importados ilegalmente a Colombia, utilizando el mercado negro. Cuando pensé en la cuestión, teniendo en cuenta el problema de las drogas y el blanqueo de dinero, el de América y los funcionarios colombianos y examinó los hechos y encontró que el mismo mecanismo utilizado para ambos propósitos. Este complejo acuerdo el hecho de que los empresarios de Colombia que son importadores de mercancía internacional, que la precisión de dólares para llevar a cabo su actividad. De estafa y el gobierno de los EE.UU. los impuestos y la conversión de peso a dólares y los derechos de importación, estos empresarios pueden utilizar el corredor de peso del mercado negro, que cobran una pequeña comisión para realizar la transacción sin la intervención del gobierno.

Esto es parte del régimen de importación ilegal. Siempre lave el dinero es así, un traficante de drogas sucia EE.UU. entrega de dólares a un intermediario en pesos en Colombia. El corredor de la droga en EE.UU. de dólares EE.UU. para comprar los productos a los importadores colombianos. Pero cuando los importadores obtener el producto sin pasar por el radar del gobierno, que venden por peso en Colombia, utilizando el corredor pagar sus ingresos. El corredor entonces vuelve al concesionario original el equivalente en pesos (la comisión de descuento) de dólares sucios. Tenemos los depósitos estructurados son también conocidos como smurfing, entonces este método es la pérdida de grandes cantidades de dinero que la cantidad es mucho mayor y menos sospechas. En los EE.UU., esta cantidad suele ser en la parte baja del lado Maximo EE.UU. $ 10 mil de los cuales los bancos deben informar a la operación del gobierno. En Brasil la cifra es de R $ 5 mil por cada depósito. El dinero es depositado en una o más cuentas bancarias de diversas personas (Pitufos), o para una persona durante un período determinado.

Bancos internacionales, que a menudo envían dinero lavado a través de varios valores de las cuentas off-shore en los países cubiertos por la ley del secreto bancario, lo que significa que no importa cuál es el propósito, si lo permite el anonimato movimientos bancarios. Un complejo sistema que puede incluir cientos de transferencias bancarias para que los bancos extranjeros. De acuerdo con el FMI fiscales incluyen las Bahamas, Bahrein, Islas Caimán, Hong Kong, las Antillas, Panamá y Singapur. Alternativa es que el sistema bancario de algunos países de Asia utilizar estas bien establecidos los sistemas jurídicos y permitir depósitos, retiros, transferencias sin documentación.

Sistemas se basan en la confianza, y que, en general, con raíces en la antigüedad, o como nuestros padres estaban deseosos de que la palabra era importante. El trackless papel y operan fuera del control del gobierno. Es el caso del sistema de hawala en el Pakistán y la India, en China y FIE shen. Las empresas son sociedades que existen sólo para lavar dinero falso. Sucio dinero que reciben como pago por bienes y servicios que supuestamente nunca ha existido en la práctica, simplemente crear la apariencia de las operaciones legítimas a través de falsas facturas y balances. Esto es muy común en Brasil para casos de financiación pública, ya que millones de reales cambiado la vigilancia de la Amazonia (SUDAM) descubrió entre 2000 y 2002.

Sin embargo, la inversión en negocios legítimos, los delincuentes que el dinero sucio en negocios legítimos a limpiarla. También pueden utilizar las grandes empresas, tales como: los casinos de corretaje o valores que manejan mucho dinero hacer el dinero sucio que se pierde en ellos o utilizar las pequeñas empresas, que utilizan mucho efectivo como bares, y la arandela - rápido y discotecas o en tiendas. Estas empresas son "de primera compañía" de ofrecer bienes y servicios, cierto, pero su propósito real es eliminar el dinero de los delincuentes. Este método funciona de dos maneras: un delincuente puede fusionarse con su dinero sucio, limpie los ingresos de la empresa en este caso, la compañía dijo más de los ingresos reales de la licitación, o la lavadora puede simplemente ocultar el dinero sucio en las cuentas de los negocios legítimos en la esperanza que las autoridades no comparar los estratos con la banca financiera de la empresa informes.

La compra de billetes de Brasil señaló EE.UU. mucho este tipo de blanqueo de dinero diferentes, que se basa en la compra de billetes de lotería. Con la ayuda de los funcionarios de la caja de ahorros o banco federal responsable por el pago del premio, los estafadores pueden limpiar el dinero diciendo que ganar la lotería. En este caso, el trabajador paga el valor del boleto para el verdadero ganador, pero a veces en el registro, los registros el nombre del delincuente. Este es el mayor de los sistemas de blanqueo de capitales, la participación de la combinación de estos métodos, a pesar de los colombianos de cambio del mercado negro es un mecanismo de ventanilla única, cuando alguien contrabandea el dinero para el corredor.

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Título: El blanqueo de dinero

Escrito por: Waldiney

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